A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nesta semana em Sarzedo e mais três cidades da região como parte da Operação Compliance Zero, que apura a atuação de uma organização criminosa envolvida em crimes financeiros ligados ao Banco Master e ao banqueiro Daniel Vorcaro.
Ao todo, em Minas foram 15 mandados judiciais, sendo seis em Belo Horizonte, três em Contagem, cinco em Nova Lima e um em Sarzedo.
As investigações miram práticas como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Foram aprendidos um carro, uma coleção de relógios de luxo e R$ 100 mil, que serão encaminhados para São Paulo opara auxiliar nas investigações.
Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
De acordo com a Polícia Federal, as ações têm como objetivo interromper a atuação do grupo investigado, garantir a recuperação de ativos e dar continuidade às apurações.
Os advogados de Daniel Vorcaro afirmaram que o banqueiro tem colaborado de forma integral com as autoridades.
A Polícia Federal estima que as fraudes do grupo possam chegar a R$ 12 bilhões.
